David Edwards
Samkvæmt skýrslum hefur Upbit, stærsta dulritunargjaldmiðlaskipti í Suður-Kóreu, verið sektað af Financial Intelligence Unit (FIU) fyrir að hafa brotið lög gegn peningaþvætti (AML), þ.e. staðla. Samkvæmt Maeil fyrirtækjablaðinu var refsingin opinberuð 9. janúar og krefst þess að Upbit hætti tilteknum rekstri fyrirtækja á meðan frekari rannsókn fer fram.
Lögð fram brot á samræmi
FIU, sem starfar undir aðal fjármálaeftirlitinu í Suður-Kóreu, framkvæmdi rannsókn á staðnum í tengslum við umsókn Upbit í ágúst 2024 um að endurnýja viðskiptaleyfi sitt og uppgötvaði næstum 700,000 líkleg KYC-brot. Samkvæmt lögum um skýrslugjöf og notkun tiltekinna fjárhagsupplýsinga gætu brotin leitt til sekta allt að ₩100 milljónir ($68,596) fyrir hvert brot.
Upbit hefur einnig sætt gagnrýni frá SEC fyrir að veita erlendum kaupmönnum þjónustu í bága við innlendar reglur sem krefjast þess að staðbundin kauphallir noti sannvottunarkerfi til að staðfesta auðkenni suður-kóreskra ríkisborgara.
Afleiðingar fyrir starfsemi Upbit
Ef sektin verður samþykkt gæti Upbit verið bannað að fara um borð í nýja viðskiptavini í sex mánuði, sem myndi hafa mikil áhrif á 70% markaðshlutdeild sína í dulmálsgeiranum í Suður-Kóreu. Búist er við endanlegri niðurstöðu daginn eftir og hefur kauphöllin frest til 15. janúar til að skila afstöðu sinni til FIU.
Umsókn Upbit um að endurnýja viðskiptaleyfi sitt er enn í bið; það rennur út í október 2024. Samkvæmt gögnum frá The Block, var Upbit raðað sem þriðja stærsta miðlæga kauphöllin í desember 2024, með mánaðarlegt viðskiptamagn upp á $283 milljarða, þrátt fyrir hindranir í regluverki.
Til að draga úr hættunni sem tengist svikum og ólöglegri fjármálastarfsemi hafa suður-kóreskir embættismenn aukið eftirlit sitt með dulmálsgeiranum og einbeitt sér að AML og KYC samræmi. Tilvik Upbit sýnir ströng skref sem verið er að setja til að tryggja samræmi meðal mikilvægra iðnaðaraðila
