Tómas Daníels
Refsiaðgerðir hafa verið settar á dulritunargjaldmiðla peningaþvættisnet sem er að sögn að flytja milljónir dollara til kjarnorkuáætlana Norður-Kóreu af Office of Foreign Assets Control (OFAC) í bandaríska fjármálaráðuneytinu. Green Alpine Trading LLC, framtaksfyrirtæki staðsett í Sameinuðu arabísku furstadæmunum (UAE), og tveir menn, Lu Huaying og Zhang Jian, eru skotmörk aðgerðanna.
Í yfirlýsingu bandarískra stjórnvalda er því haldið fram að netkerfið hafi gert ólöglega peningaflutninga kleift að styðja við eldflauga- og gereyðingarvopnaáætlanir Norður-Kóreu. Þessi nýjasta ráðstöfun sýnir ákvörðun Washington um að koma í veg fyrir að Pyongyang misnoti stafrænar eignir og netglæpi til að komast framhjá refsiaðgerðum.
Samkvæmt fréttum hafði Sim Hyon Sop, fulltrúi Norður-Kóreu Korea Kwangson Banking Corporation, sem Bandaríkin höfðu áður bannað, umsjón með rekstri einstaklinga og fyrirtækis sem refsað var fyrir. Sim er ákærður fyrir að hafa skipulagt flókin peningaþvættiskerfi sem fól í sér notkun peningamúla og umbreytingu dulritunargjaldmiðla.
Með því að umbreyta stafrænum eignum í líkamlega peninga og þjóna sem fjármálahraðboðar eru Lu Huaying og Zhang Jian sakaðir um að gera þessi viðskipti kleift. Eftir að hafa verið þvegið voru peningarnir sendir aftur til Norður-Kóreu til að styrkja eldflauga- og kjarnorkuverkefni þeirra.
Allar eignir eða eignir í eigu auðkenndra manna og fyrirtækja innan bandarískrar lögsögu eru nú lokaðar vegna refsinga OFAC. Ennfremur er stranglega bannað fyrir bandaríska einstaklinga og fyrirtæki að eiga viðskipti við refsiaðila.
Til marks um ákvörðun Washington um að halda alþjóðlegum leikmönnum ábyrga fyrir aðstoð við ólöglegar aðgerðir Norður-Kóreu, gaf OFAC út viðvörun um að vanefndir, jafnvel frá fólki eða samtökum utan Bandaríkjanna, gæti leitt til fleiri fullnustuaðgerða.
Viðurlögin voru sett í gildi í samráði við Sameinuðu arabísku furstadæmin, sem undirstrikar mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu við að takast á við nýjar fjárhagslegar ógnir. Norður-Kórea hefur búið til sífellt flóknari leiðir til að komast í kringum hefðbundnar takmarkanir og fjármagna truflandi hernaðarátak sín með því að nýta sér dulritunargjaldmiðla.
Þessi ráðstöfun styrkir nauðsyn alþjóðlegrar árvekni gegn misnotkun á stafrænum eignum í glæpsamlegum tilgangi og er lykilskref í að grafa undan fjármálastarfsemi Norður-Kóreu.
