Tómas Daníels
Þrír Nígeríumenn, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze og Chibuzo Augustine Onyeachonam, hafa verið opinberlega ákærðir af US Securities and Exchange Commission (SEC) með 2.9 milljóna dollara Bitcoin svindli. Að minnsta kosti 28 manns voru skotmark svindlsins, sem notaði net af fölsuðum vefsíðum, reikningum á samfélagsmiðlum og raddbreytandi hugbúnaði til að gefa sig út fyrir að vera áreiðanlegir fjármálasérfræðingar.
Sagt er að ákærðu hafi gefið sig út fyrir að vera ráðgjafar og miðlari tengdir þekktum bandarískum fjármálastofnunum. Til að öðlast trú mögulegra fjárfesta notuðu þeir samfélagsmiðla og hópsamtöl, auk þess að tæla vefsíður með fölsuðum vitnisburðum viðskiptavina.
Áður en svindlararnir fluttu dulritunargjaldmiðilinn í blockchain veskið sitt sögðu svindlararnir fórnarlömbum sínum að kaupa Bitcoin frá virtum kauphöllum. Glæpamennirnir bjuggu til falsaða fjárfestingarvettvang sem sýndi uppblásna vöxt eignasafna til að viðhalda þeirri blekkingu að fjárfestingar fórnarlambanna væru að skila miklum hagnaði.
Sakborningarnir hafa verið ákærðir af SEC fyrir að brjóta bandarísk verðbréfalög fyrir alríkisdómstól í New Jersey. Eftirlitsstofnunin vill beita harðar fjárhagslegum viðurlögum og krefst þess að stolnu fénu verði skilað ásamt vöxtum.
Til að undirstrika enn frekar alvarleika ásakana hefur bandaríska dómsmálaráðuneytið í New Jersey lagt fram sakamál á hendur sakborningnum.
