Tómas Daníels
Starfsmaður Woori banka hefur verið handtekinn fyrir að hafa svikið 18 milljarða ₩ (um $15 milljónir USD) með því að falsa lánaskjöl og nota ósæmilega fjármuni til að fjárfesta í dulritunargjaldmiðlum.
Starfsmaðurinn, sem ber ábyrgð á stjórnun fyrirtækjalána í útibúi Woori Bank í Gimhae, Suður-Kóreu, er sagður hafa hagrætt lánaskjölum 35 sinnum á tíu mánaða tímabili, frá júlí 2023 til maí 2024. Svikalánin voru gefin út undir nöfnum 17 viðskiptavina , sem samanstendur af bæði einstaklingum og fyrirtækjum.
Rannsóknir rekja fjárdráttinn til „ófullnægjandi bankastjórnunar og eftirlits“, sem varpar ljósi á atriði eins og starfsfólk sem afgreiðir brýn lánasamþykki án viðurkennds eftirlits og höfuðstöðvar beina lánafé til útibúa í stað reikninga lántakenda.
Saksóknarar hafa fryst eignir að verðmæti um það bil 3.2 milljónir Bandaríkjadala, þar á meðal innistæður í dulritunargjaldmiðlakauphöllum, bönkum og lánafyrirtækjum, með haldlagningu og varðveisluaðgerðum.
Til að bregðast við vaxandi dulritunartengdum fjármálaglæpum, Fjármálaeftirlitsþjónusta Suður-Kóreu (FSS) er að þróa eftirlitskerfi til að greina óvenjulega dulritunarviðskipti. FSS hefur hvatt innlenda viðskiptavettvanga til að deila innri gögnum til að uppfylla nýjar reglugerðir sem taka gildi 19. júlí, sem eykur gagnsæi og eftirlit á dulritunargjaldmiðlamarkaði þjóðarinnar.
