Tómas Daníels
Fjármálaeftirlitsstofnun lýðveldisins Kasakstan (AFM RK), fjármálaeftirlitsaðili Kasakstan, hefur gripið til aðgerða gegn ólöglegum dulritunargjaldmiðlaskiptum. Yfir 3,500 ólöglegar viðskiptasíður voru stöðvaðar af eftirlitsstofunni árið 2024 og 36 óskráðir vettvangar með samanlagðar tekjur upp á 60 milljarða tenge (u.þ.b. 112.84 milljónir dollara) voru felldar. Menntamálaráðuneytið og þjóðaröryggisnefnd unnu saman að þessari aðgerð.
Aðgerðin kemur í kjölfar aukinnar peningaþvættisstarfsemi sem þessi vettvangur gerir mögulega. Margir, samkvæmt yfirvöldum, skorti sterkar aðferðir við Þekk-þinn-viðskiptavin (KYC) og aðgerðir gegn peningaþvætti (AML), sem laðaði að glæpamenn, þar á meðal eiturlyfjasmyglara og svindlara.
Að auki voru 4.8 milljónir USDT teknar af miðuðum kerfum af AFM RK. Að auki braut ríkisstjórnin tvö pýramídakerfi með dulritunargjaldmiðlum, lagði hald á 545,000 USDT og frysti 120,000 USDT í tengslum við sviksamlega starfsemi.
AFM RK undirstrikaði hollustu sína til að vinna með alþjóðlegum samstarfsaðilum og bæta eftirlitstækni með dulritunarviðskiptum. Til að gera fyrirtæki sem ekki uppfylla reglur ábyrg og tryggja að veitendur stafrænna eigna fylgi löggjöf um AML, er verið að innleiða nýjar reglugerðir.
Þetta forrit er hluti af stærri áætlun til að stöðva ólöglega dulritunargjaldmiðlastarfsemi í landinu. Formaður AFM, Zhanat Elimanov, ítrekaði tvöfalda áherslu Kasakstan á að koma í veg fyrir ólöglega námuvinnslu á dulritunargjaldmiðlum og óleyfisbundin skipti í október 2024.
Eftir að Kína stöðvaði bitcoin námuvinnslu árið 2021 varð Kasakstan mikil miðstöð fyrir dulritunargjaldmiðlastarfsemi. Þar sem fjöldi borgara sem eiga stafrænar eignir tvöfaldast árið 2024, hefur landið séð uppsveiflu í skatttekjum frá dulmálsgeiranum, samkvæmt rannsóknum í desember frá RISE Research og Freedom Horizons.
Engu að síður heldur þjóðin uppi ströng lög. Til dæmis, í desember 2023, var Coinbase, bandarískt fyrirtæki, bannað fyrir að selja dulritunargjaldmiðil án tryggingar. Hins vegar hafa alþjóðleg fyrirtæki eins og Binance og Bybit getað tryggt sér fyrsta leyfi til að bjóða viðskipta- og vörsluþjónustu innan Kasakstan.
Kasakstan er staðsettur sem svæðisbundinn leiðtogi og lykilþátttakandi í alþjóðlegri dulritunarstjórn þar sem það styrkir regluverk sitt og tekur tvíhliða stefnu til að hvetja til löglegrar vöxt dulritunargjaldmiðla og kæfa ólöglega starfsemi.
