Tómas Daníels
Lögregluyfirvöld á Indlandi hafa handtekið fjóra einstaklinga sem grunaðir eru um að hafa rekið sviksamlega viðskiptavettvang fyrir dulritunargjaldmiðla sem svikið fjárfesta um meira en $90,000. Samkvæmt staðbundnum skýrslum tældu hinir grunuðu fórnarlömb með því að gefa sig út fyrir að vera fulltrúar ímyndaðrar einingar sem heitir GBE Crypto Trading Company. Nafnið var að því er virðist hannað til að gefa til kynna tengsl við GBE Brokers, lögmætt miðlarafyrirtæki á Kýpur á netinu, sem er áberandi skráð í leitarniðurstöðum fyrir „GBE dulritunarviðskiptafyrirtæki.
Kerfið var fyrst og fremst framkvæmt í gegnum samfélagsmiðla, þar á meðal WhatsApp og Telegram, þar sem svikararnir dreifðu fölsuðu viðskiptaforriti. Til að komast hjá uppgötvun notuðu gerendur sýndarsímanúmer og VPN-þjónustu. Rannsóknir sem framkvæmdar voru af Netlögreglustöð í Balangir, Odisha, leiddi í ljós að svindlararnir höfðu skráð mörg lén til að líkja eftir ósviknum viðskiptakerfum, þó að það sé enn óstaðfest hvort þeir líktu sérstaklega eftir GBE Brokers.
Með þessum villandi aðferðum söfnuðu svikararnir um það bil 7.6 milljónum INR (um $90,604). Rishikesh Khilari, yfirlögregluþjónn í Balangir, greindi frá því að yfir 60 bankareikningar tengdir svikaaðgerðinni hafi verið frystir, þar sem heildareignir námu 8.5 milljónum INR (um það bil 101,334 dali) sem hald var lagt á samkvæmt nýjustu skýrslum.
Þetta atvik er ekki einsdæmi. Í janúar 2024 tók netlögreglan í Balangir einnig í sundur annað dulritunarsvindl sem fól í sér gervi dulritunargjaldmiðil að nafni Dykan mynt. Svipað og GBE Crypto Trading Company stofnuðu svikararnir falsa dulritunarskipti, DYFINEX, og buðu upp á viðskipta- og veðþjónustu til að laða að grunlausa fjárfesta.
Indland er áfram heitur reitur fyrir dulritunargjaldmiðla svindl, knúin áfram af veikum regluverki og takmarkaðri vitund almennings um stafræna gjaldmiðla. Svindlarar nýta oft þessa veikleika með því að kynna falsaða dulritunargjaldmiðla, sviksamlega viðskiptavettvanga og vafasöm fjárfestingarkerfi sem miða að smásölufjárfestum.
Einkum var eitt stærsta dulritunarsvindl ársins 2024 aðgerðir gegn E-nugget kerfinu, sviksamlega fjárfestingaraðgerð sem safnaði um 10.7 milljónum dala í dulritunargjaldmiðlum. Annað Ponzi kerfi, afhjúpað í ágúst, leiddi til taps yfir $890,000, sem starfaði undir því yfirskini að falsa dulritunargjaldmiðill heitir Mýkjandi mynt.
Eftirlitsyfirvöld á Indlandi eru að sögn að semja umræðuskjal, sem búist er við að verði gefin út síðar á þessu ári, sem mun þjóna sem grundvöllur fyrir hugsanlegri löggjöf sem stjórnar dulritunargjaldmiðilsgeiranum.
