Tómas Daníels
Framkvæmdastjórn Indlands (ED) hefur fryst um það bil 32 milljónir punda (3.83 milljónir Bandaríkjadala) í reiðufé og öðrum eignum tengdum Highrich Group, netaðila sem er til skoðunar fyrir að meina að reka dulmáls Ponzi kerfi.
Heimildir nærri málinu, vitnað í The Hindu, leiða í ljós að rannsókn ED hefur uppgötvað að KD Prathapan og Sreena Prathapan's Highrich Group söfnuðu um 1,500 crore ($179.5 milljónum) frá fjárfestum með því að lofa mikilli ávöxtun og 15% ársvöxtum. ED sakar forgöngumenn hópsins og hagsmunaaðila um að taka þátt í ólöglegri viðskipti með dulritunargjaldmiðla á ýmsum kauphöllum á meðan þeir kynna eigin dulritunargjaldmiðil, HR Crypto Coin.
Samkvæmt ED voru þessar dulritunareignir notaðar í Ponzi kerfi, sem tældi fjárfesta með loforðum um háa ávöxtun fjármagnaða með nýjum fjárfestum. Fjárfestum var einnig lofað 30% beinum tilvísunartekjum fyrir að koma nýjum þátttakendum inn í kerfið.
Síðan í janúar hefur ED fryst 260 milljónir punda (31.12 milljónir dala), þar á meðal 212 milljónir dala (25.4 milljónir dala) af 55 bankareikningum sem tengjast fyrirtækinu og eigendum þess. Rannsóknin rakti ennfremur 15 milljónir punda (1.8 milljónir Bandaríkjadala) í fasteignum sem tengdar voru verkefnisstjóranum, að sögn aflað með ágóða af sviksamlegum athöfnum. Með því að bregðast við mörgum kvörtunum frá Kerala lögreglunni, réðst ED inn á Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe ehf. Ltd., og tengdum aðilum, sem leiddi til þess að heildareignir voru frystar eða haldlagðar upp á 260 milljónir punda (31.12 milljónir Bandaríkjadala).
Barátta gegn Crypto Ponzi kerfum
Ponzi kerfi, oft duluð sem lögmæt fjárfestingartækifæri, treysta á framlög nýrra fjárfesta til að greiða ávöxtun til núverandi fjárfesta frekar en að skapa raunverulegan hagnað. Þessar sviksamlegu áætlanir halda áfram að skapa verulega ógn við alþjóðlega fjármálamarkaði og fjárfesta. Nýleg áberandi mál undirstrika mikilvæga þörf á ströngum eftirlitsráðstöfunum til að koma í veg fyrir og draga úr áhrifum slíks svindls.
Í júní 2022 stöðvaði Celsius Network, útlánavettvangur dulritunargjaldmiðils, allar millifærslur um óákveðinn tíma og sótti síðar um 11. kafla gjaldþrot, með nærri 12 milljarða dala eignum. Viðskiptamódeli þeirra var innbyrðis lýst þannig að það líktist Ponzi kerfi.
Að sama skapi fór FTX, sem var eitt sinn næststærsta dulritunargjaldmiðlaskipti á heimsvísu, um gjaldþrot í kafla 11 í nóvember 2022, eftir að í ljós kom að eignir viðskiptavina höfðu verið misnotaðar fyrir áhættusamar fjárfestingar, sem leiddi til verulegs fjárhagshalla.
Bandaríska verðbréfa- og kauphallarnefndin (SEC) vinnur virkan að því að berjast gegn Ponzi-kerfum og viðurkennir verulega áhættu þeirra fyrir fjárfesta og fjármálakerfið. Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Elizabeth Warren hefur vakið upp áhyggjur af regluverki dulritunargjaldmiðilsmarkaðarins og talað fyrir sterkara eftirliti SEC til að vernda fjárfesta og tryggja fjármálastöðugleika. Hins vegar hefur ákall hennar um strangara eftirlit vakið umræðu innan dulritunariðnaðarins, þar sem sumir leiðtogar eru á varðbergi gagnvart auknum inngripum reglugerða.
SEC formaður Gary Gensler hefur sýnt vaxandi stuðning við að samþætta dulritunargjaldmiðlamarkaði í víðtækari fjármálaregluverki. Wally Adeyemo, aðstoðarráðherra fjármálaráðuneytisins, og aðrir hafa lagt áherslu á nauðsyn öflugra reglugerða til að hefta misnotkun dulritunargjaldmiðla fyrir starfsemi eins og undanskot við refsiaðgerðir og fjármögnun hryðjuverka.
