Indland skráir 28 dulritunareiningar samkvæmt nýjum leiðbeiningum um baráttu gegn peningaþvætti

Fjármálaupplýsingadeild Indland hefur formlega viðurkennt 28 dulritunar- og sýndarþjónustuveitur fyrir stafrænar eignir, eins og Pankaj Chaudhary, fjármálaráðherra, tilkynnti á fundi í þinginu.

Þessi þróun er í samræmi við viðmiðunarreglur sem indverska fjármálaráðuneytið setti í mars, sem krafðist þess að fyrirtæki í dulritunargjaldmiðlum uppfylltu staðla fjármálagreindardeildarinnar. Þessir staðlar skipta sköpum í baráttunni gegn peningaþvætti. Fyrirtækin verða nú að fylgja lögum um varnir gegn peningaþvætti (PMLA), sem fela í sér strangar sannprófunarferli eins og Know Your Customer (KYC) samskiptareglur.

Mikilvægur þáttur í tilskipun ráðuneytisins er innlimun erlendra dulritunargjaldmiðlaskipta sem þjóna indverskum viðskiptavinum. Þessi skipti verða að fylgja sömu reglugerðum og ef ekki er farið eftir þeim mun það leiða til afleiðinga samkvæmt PMLA.

Þrátt fyrir að helstu kauphallir eins og CoinDCX, WazirX og CoinSwitch hafi verið skráðar, er enginn af þeim 28 aðilum sem hafa lokið skráningu með aðsetur utan Indlands.

uppspretta