Tómas Daníels
Indverska fjármálaráðuneytið hefur gefið út tilkynningar til Binance og átta annarra aflandskauphalla um að ekki sé farið að reglum gegn peningaþvætti. Þessar tilkynningar, frá Financial Intelligence Unit (FIU), miða við Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global og Bitfinex, eins og getið er um í dreifibréfi frá 28. desember.
Að auki ætlar FIU að einangra staðbundna fjárfesta frá þessum kerfum og hefur hafið aðgerðir til að loka á vefslóðir þjónustuveitenda sýndarstafrænna eigna sem ekki fara að reglum.
Í yfirlýsingu FIU var lögð áhersla á að þessi aðgerð gegn Binance og öðrum gjaldeyrisviðskiptum er í samræmi við lög um varnir gegn peningaþvætti (PMLA) á Indlandi. Hins vegar hefur enginn frestur verið gefinn til að svara vettvangi sem varað var við.
The Indverskt ráðuneyti krefst þess að dulritunarfyrirtæki skrái sig hjá FIU og fylgi PMLA reglum. Þessi tilskipun, sem tilkynnt var í mars, leiddi til þess að 28 cryptocurrency fyrirtæki skráðu sig hjá landsvísu gegn peningaþvætti fyrir 4. desember, eins og greint var frá af crypto.news.
Þessi skylda gildir á grundvelli starfsemi og er óháð líkamlegri viðveru á Indlandi. Reglugerðin leggur skýrsluhald, skjalahald og aðrar skyldur á þjónustuveitendur sýndarstafrænna eigna samkvæmt PML lögum, þar á meðal skráningu hjá FIU IND.
Á Indlandi er staða dulmálsins enn óviss, með mismunandi skoðanir meðal eftirlitsaðila um hvernig eigi að nálgast þennan vaxandi geira. Indverski fjármálaráðherrann, Nirmala Sitharaman, hefur talað fyrir alþjóðlegu samstarfi til að búa til alhliða dulritunarramma og hvatt til að íhuga kosti blockchain tækninnar.
Hins vegar, Seðlabanki Indlands heldur fastri afstöðu gegn dulmáli og mælir fyrir algjöru bann við sýndargjaldmiðlum.
