Tómas Daníels
Í afgerandi aðgerð gegn netglæpum tengdum dulritunargjaldmiðlum hafa þýsk yfirvöld gert upptækt stafrænar eignir að verðmæti 34 milljóna evra (um það bil 38 milljónir Bandaríkjadala) frá dulritunargjaldmiðlakauphöllinni eXch. Sagt er að vettvangurinn hafi auðveldað þvætti fjármuna sem stolið var í 1.5 milljarða Bandaríkjadala Bybit-árásinni í febrúar 2025. Þessi aðgerð, sem tilkynnt var um 9. maí af alríkislögreglunni (BKA) og saksóknaraembættinu í Frankfurt, er þriðja stærsta upptaka dulritunareigna í sögu Þýskalands.
Meðal eigna sem gerðar voru upptækar eru Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) og Dash (DASH). Auk stafrænu eignanna tóku yfirvöld í sundur netþjónakerfi eXch og tryggðu þannig yfir átta terabæti af gögnum. Lénskerfið, sem og viðmót þess fyrir bæði Clearnet og Darknet, hafa verið tekin úr sambandi.
eXch var stofnað árið 2014 og starfaði sem skiptiþjónusta fyrir dulritunargjaldmiðla, sem gerði kleift að skiptast á stafrænum eignum án þess að innleiða aðgerðir gegn peningaþvætti (AML) eða „þekkja viðskiptavininn þinn“ (KYC) samskiptareglur. Þetta reglugerðarbil gerði það að aðlaðandi leið fyrir ólöglega fjárstreymi. Rannsóknarmenn áætla að eXch hafi unnið úr um 1.9 milljörðum dala í viðskiptum, en talið er að verulegur hluti þeirra tengist glæpastarfsemi.
Umtalsverður hluti af þeim eignum sem þvættar voru á uppruna sinn í netárásinni Bybit, þar sem um 401,000 ETH voru stolnar. Sérfræðingar greindu frá því að 5,000 ETH voru flutt í gegnum eXch og síðan breytt í Bitcoin í gegnum Chainflip samskiptareglurnar. Grunur leikur á að Lazarus Group, sem er tengdur Norður-Kóreu, standi á bak við þessa netárás.
eXch hefur einnig verið tengt við fleiri stór dulritunarglæpi, þar á meðal 243 milljóna dollara þjófnað sem tengist kröfuhöfum Genesis, FixedFloat-glæpnum og útbreiddum phishing-svikum. Samkvæmt ZachXBT, rannsakanda blockchain-kerfisins, hunsaði kerfið ítrekað beiðnir um að loka fyrir grunsamleg netföng eða fara eftir frystingarfyrirmælum.
Þrátt fyrir að tilkynnt yrði um lokun fyrir 1. maí hélt eXch áfram að bjóða upp á API-þjónustu fyrir ákveðna samstarfsaðila. Leyniþjónustufyrirtæki fylgdust með áframhaldandi virkni innan keðjunnar, þar á meðal viðskiptum tengdum kynferðislegu ofbeldisefni gegn börnum (CSAM), jafnvel eftir að lokunin fór fram opinberlega.
Benjamin Krause, yfirsaksóknari, lagði áherslu á mikilvægi þess að leggja niður nafnlausar dulritunarviðskiptavettvangi og sagði að slíkar þjónustur gegni lykilhlutverki í að dylja ólöglega fjármuni sem koma frá netglæpum og fjársvikum.
Þessi aðgerð markar mikilvægt skref í alþjóðlegri eftirlitsaðgerðum til að berjast gegn peningaþvætti sem byggir á dulritunargjaldmiðlum. Þar sem stafrænar eignir verða almennt vinsælli eru eftirlitsstofnanir að auka eftirlit sitt til að tryggja lögmæti og gagnsæi dulritunarfjármálakerfa.
