David Edwards
Bandarísk yfirvöld hafa lagt hald á yfir 6 milljónir dollara í dulritunargjaldeyri frá svindlarum með aðsetur í Suðaustur-Asíu sem beittu bandarískum ríkisborgurum með sviksamlegum fjárfestingarkerfum. Bandaríska dómsmálaráðuneytið fyrir District of Columbia tilkynnti þann 26. september að fórnarlömbin hefðu verið afvegaleidd til að trúa því að þeir væru að fjárfesta í lögmætum dulritunarverkefnum og tapaði milljónum í því ferli.
FBI rakti stolna fjármunina með blockchain greiningu, og greindi mörg veski sem enn geymdu yfir 6 milljónir Bandaríkjadala í ólöglegum stafrænum eignum. Stablecoin útgefandi, Tether, aðstoðaði við endurheimtina með því að frysta veski svindlaranna, sem auðveldaði skjóta endurgreiðslu á stolnu fjármunum.
Matthew Graves, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, lagði áherslu á áskoranirnar við að endurheimta eignir frá alþjóðlegum svikara, og benti á að margir eru staðsettir erlendis, sem flækir ferlið. Hann benti á hvernig svindlarar hagræða fórnarlömbum til að halda að þeir séu að fjárfesta í dulritunargjaldmiðli, aðeins til að stela fjármunum þeirra í gegnum sviksamlega vettvang.
Oft er leitað til fórnarlamba með stefnumótaforritum, fjárfestingarhópum eða jafnvel misbeinum textaskilaboðum. Eftir að hafa áunnið sér traust beina svindlarar þeim á fölsuð fjárfestingarvefsíður sem virðast lögmætar og bjóða oft skammtímaávöxtun til frekari tálbeita fórnarlamba. Hins vegar er lagt inn fé flutt í veski sem er stjórnað af svindlarunum.
Chad Yarbrough, aðstoðarforstjóri sakamálasviðs FBI, varaði við því að dulritunarfjárfestingarsvindl hafi áhrif á þúsundir Bandaríkjamanna daglega, sem veldur hrikalegu fjárhagslegu tjóni. Í ársskýrslu sinni fyrir árið 2023 leiddi Internet Crime Centre (IC3) FBI í ljós að 71% af tilkynntum svikum um dulritunargjaldmiðil fólu í sér fjárfestingarsvindl, með yfir 3.9 milljörðum dollara stolið af svindlarum.
