Tómas Daníels
Bitcoin blöndunaraðili dæmdur í þriggja ára fyrir þvott yfir 300 milljónum dala
Larry Harmon, íbúi í Ohio og rekstraraðili Darknet Bitcoin blöndunartæki Helix, hefur verið dæmdur í þriggja ára alríkisfangelsi fyrir að þvo meira en 300 milljónir dollara af Bitcoin, samkvæmt Bloomberg. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna lýsti því yfir Helix var hannað til að hylja uppruna dulritunargjaldmiðilsviðskipta, auðvelda ólöglega starfsemi eins og fíkniefnasölu og fölsunarvöruviðskipti.
Darknet starfsemi Helix
Frá 2014 til 2017 var þjónusta Harmon í samstarfi við alræmda darknet markaðstorg, þar á meðal AlphaBay, til að vinna úr ólöglegum greiðslum. Saksóknarar upplýstu það Helix þvætti yfir 350,000 Bitcoin, jafnvirði um það bil 311 milljóna dala á þeim tíma, sem gerði glæpamönnum kleift að komast hjá uppgötvun.
Harmon játaði sekt sína árið 2021 fyrir að hafa rekið óleyfilegt peningaflutningsfyrirtæki og samsæri um að þvo fjármuni. Til viðbótar við fangelsisvistina skipaði bandaríski héraðsdómarinn Beryl Howell Harmon að fyrirgera fullum 311 milljónum dala andvirði þvætta dulritunargjaldmiðilsins. Þessi refsing kemur í kjölfar 60 milljóna dala sektar sem bandaríski fjármálaráðuneytið lagði á fyrir brot gegn peningaþvætti.
Hlutverk blöndunarmanna í dulritunarglæpum
Darknet blöndunartæki eins og Helix nýta sér dulnefniseðli dulritunargjaldmiðla með því að rjúfa rekjanleg tengsl milli sendenda viðskipta og viðtakenda. Þessi hæfileiki hefur gert þau að ómetanlegum verkfærum fyrir glæpamenn sem reyna að komast framhjá eftirliti með löggæslu á opinberum blokkarbókum.
Mál Harmons undirstrikar þær áskoranir sem eftirlitsaðilar standa frammi fyrir í baráttunni við glæpi með dulritunargjaldmiðli, þrátt fyrir gagnsæi Bitcoin. Löggæslutilraunir til að taka í sundur slík net hafa í auknum mæli beinst að rekstraraðilum eins og Harmon.
Lækkuð refsing fyrir samvinnu
Refsing Harmon var lækkuð í viðurkenningu á samvinnu hans við alríkissaksóknara í tengdum málum, þar á meðal sakfellingu Roman Sterlingov, rekstraraðila annars áberandi Bitcoin blöndunartækis, Bitcoin þoka. Yfirvöld lýstu því yfir trausti að mál Harmon myndi koma í veg fyrir framtíðarrekstur sem leitast við að nýta svipaða tækni.
Fjölskyldufall
Afleiðingar málsins náðu til bróður Larrys Harmon, Gary Harmon, sem var dæmdur í fjögurra ára fangelsi. Árið 2020 uppgötvuðu yfirvöld að Gary notaði stolið skilríki til að fá aðgang að Bitcoin sem var geymt í sönnunarskáp IRS og eyddi fjármunum í lúxusvörur.
Niðurstaða
Refsingin yfir Larry Harmon undirstrikar ákvörðun Bandaríkjastjórnar um að draga úr ólöglegri notkun dulritunargjaldmiðilsblöndunartækja. Þó að blöndunartæki bjóði upp á persónuverndarlausnir fyrir lögmæta notendur, er hlutverk þeirra við að gera glæpsamlegt athæfi áfram þungamiðja fyrir eftirlits- og löggæslustofnanir.
