Tómas Daníels
Í tímamótamáli sem sýnir flókið eðli netglæpa, hafa feðgar og sonarpar frá Maryland verið dæmdir sekir fyrir lykilhlutverk sín í flóknu dreifingarneti fyrir myrkra vefi og flóknu Bitcoin peningaþvættisverkefni.
Hinn sjötíu og tveggja ára gamli Joseph Farace átti yfir höfði sér 19 mánaða dóm í alríkisvarðhaldi þann 8. janúar fyrir að aðstoða son sinn, 38 ára Ryan Farace, við þvott á Bitcoin ágóða sem fengin er af ólöglegum fíkniefnaviðskiptum. Samkvæmt réttarskýrslum, á milli nóvember 2013 og júní 2017, var Ryan Farace í forsvari fyrir arðbæru dökku vefkerfi, sem safnaði yfir 9,138 Bitcoins með ólöglegri eiturlyfjasölu.
Í djörf aðgerð árið 2020 tókst Ryan Farace, meðan hann var í fangelsi, að flytja yfir 2,874 Bitcoins á erlendan bankareikning. Hann notaði snjallt bók úr fangelsisbókasafninu til að miðla Bitcoin heimilisfanginu til föður síns.
Þrátt fyrir viðleitni þeirra tókst alríkisspæjara að koma í veg fyrir þessi áform. Í febrúar 2021 höfðu þeir lagt hald á alla yfirfærðu Bitcoins og safnað 58.7 Bitcoins til viðbótar í maí 2021. Sem hluti af bónsamningi sínum samþykkti Ryan Farace að afsala sér 2,957.9 Bitcoins sem endurheimt var í rannsókninni.
Fyrir þrálátar ólöglegar aðgerðir sínar, jafnvel meðan hann var í fangelsi, fékk Ryan Farace 54 mánaða auka fangelsisdóm þann 5. janúar. Eftir að Joseph Farace var dæmdur í 19 mánaða fangelsi, er hann ætlaður í tveggja ára lausan eftirlit.
Peningaþvætti sem byggir á dulmáli hefur verið í sviðsljósinu undanfarið, sérstaklega í kjölfar vaxandi alþjóðlegrar spennu eftir Úkraínudeiluna, sem vekur áhyggjur meðal eftirlitsstofnana um að dulritunargjaldmiðlar séu notaðir til að komast hjá refsiaðgerðum. Bara í síðasta mánuði, stækkuðu bandarískir öldungadeildarþingmenn, með Elizabeth Warren í fararbroddi, tvíhliða stuðning við lögin um stafræn eign gegn peningaþvætti, sem miða að því að stjórna dulritunargjaldmiðlaviðskiptum.
Sérstaklega eru áberandi atvik á þessum vettvangi tíð. Athyglisvert dæmi í byrjun desember 2023 fól í sér Anatoly Legkodymov, rússneskan stofnanda dulritunarskipta Bitzlato, sem viðurkenndi sekt í ákæru um peningaþvætti. Engu að síður snúast flestar dulritunartengdar fyrirspurnir í Bandaríkjunum um skattamál, ekki peningaþvætti.
Gögn frá byrjun desember 2023 benda til þess að næstum helmingur dulritunarrannsókna í Bandaríkjunum sé skattatengd, þar sem ríkisskattstjóri gegnir mikilvægu hlutverki í ákæru sem leiddi til ákæru á hendur Changpeng Zhao, fyrrverandi forstjóra. Binance.
